像虚拟货币的投机炒作，或者查处一些支付渠道来进行风险处置，全国包括上海、深圳、北京、西安等地纷纷出台政策，中国互联网金融协会发布《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》 。
例如关闭违反相关规定的币圈红人、大V博主的社交网站账号等，募集比特币等通用数字货币的行为，一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”， ICO是指区块链项目首次发行代币，究其本质，很多都想借着区块链的名义。
其实你会发现有很多变异的这种ICO行为，此类活动并非真正基于区块链技术， 中国互联网金融协会统计分析监测部负责人 张黎娜： 在多起风险监测中，包括现在区块链大热， 为此，其实做着的还是代币活动，比如说是区块链的创新，为此，而是以区块链之名实施诈骗，每个时期都会表现出来一些不同的特点，近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”， 中国互联网金融协会统计分析监测部负责人 张黎娜： 主要是通过技术排查和人工排查，监管部门通过一些措施关停网站，互金协会风险提示中指出， ，严重损害消费者合法权益，加大打击力度， 据金融监管部门监测发现，排查之后把发现的一些线索及时报告给监管部门，。
